प्रश्न-हॉल ही में पनामा स्थित किस फर्म के दस्तावेज लीक हुए हैं?
(a) मोसेक फोंसेका
(b) आई.सी.आई.जे.
(c) सैदपूश जैंतुग
(d) एच.एस.बी.सी.
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- पनामा स्थित मोसेक फोंसेका (Mossack Fonseca) जो एक वित्तीय सलाहकारी संस्था है, के 1.15 करोड़ से अधिक दस्तावेज लीक हुए जिनमें उस फर्म के क्लाइंट्स के लेन-देन संबंधी सूचनायें थीं।
- इस संबंध में प्रथम बार सूचना 3 अप्रैल, 2016 को तथा दूसरी बार 9 मई, 2016 को आईसीआईजी द्वारा प्रकाशित की गई।
- इन दस्तावेजों को जर्मन अखबार सैद्यूश जैतुंग (Suddeutsche Zeitung) ने प्राप्त किया तथा इसे ICIJ (International Constorium of Investigative Journalists) के साथ साझा किया।
- अब तक के सबसे बड़े लीक दस्तावेजों में का दुनिया भर के 107 मीडिया हाउसेस के 370 पत्रकारों ने विश्लेषण कर जानकारी को सार्वजनिक किया।
- इन सूचनाओं के तहत 140 से अधिक राजनेता, अनेक उद्यमी, खिलाड़ी, कलाकार आदि कालाधन रखने के संदेह के घेरे में आये।
- ज्ञातव्य है कि मोसेक फोंसेका का मुख्यालय पनामा में है तथा इसका कारोबार दुनिया भर के 35 देशों में फैला है।
- वित्तीय सलाह की आड़ में यह फर्म मोटी फीस लेकर अपने क्लाइंट्स के काला धन को ऑफशोर वित्तीय केंद्रों में खोली गये शेल कंपनियों के माध्यम से बैधता प्रदान करवाती है।
- उल्लेखनीय है कि ऑफशोर वित्तीय केंद्र ऐसे वित्तीय केंद्रों को कहा जाता है जो देश की सीमा से बाहर हों। जबकि शेल कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो नाममात्र की होती हैं। ये वास्तव में कोई कारोबार नहीं करती हैं।
- चूंकि शेल कंपनियां कर स्वर्ग देशों में खोली जाती हैं अतः इनके माध्यम से धन के स्वामित्व एवं धन के स्रोत दोनों को छिपाया जाता है।
- पनामा पेपर्स में भारत से संबंधित 22 ऑफशोर कंपनियाँ, 1046 अफसर/निजी खाते, 42 मध्यस्थ तथा 828 पतों की जानकारी प्रकट हुई है।
- इन पतों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे पॉश इलाकों से लेकर छोटे कस्बों जैसे हरियाणा का सिरसा, बिहार का मुजफ्फरपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल और मंदसौर तक के पते शामिल हैं।
- भारत में इन खातों की बैधता की जांच हेतु एक संयुक्त जांच दल जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आयकर विभाग, विदेशी कर एवं शोध डिवीजन तथा वित्तीय आसूचना इकाई शामिल हैं, का गठन किया गया है।
संबंधित लिंक भी देखें…
https://panamapapers.icij.org/about.html
http://www.mossfon.com/